19 de outubro de 2021

Política de Prevenção à lavagem de Dinheiro e do Financiamento ao Terrorismo

Funcasal publica no site a Política de Prevenção à lavagem de Dinheiro e do Financiamento ao Terrorismo Disponibilizamos a Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, elaborada pela Funcasal, que tem como objetivo à prevenção da prática dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, e de financiamento de terrorismo. Foram adotadas orientações, procedimentos e mecanismos de acompanhamento e controle considerando o disposto na Instrução Normativa nº 34, de 28/10/2020, da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc. A política contempla diretrizes de atuação da Funcasal, que englobam os procedimentos implantados por sua Diretoria e Conselhos com objetivo de aprimorar e prevenir práticas ilícitas. Confira aqui o documento completo. Clique aqui para abrir a DECLARAÇÃO referente à qualificação como pessoa politicamente exposta.

19 de outubro de 2021

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